如何進行 AML 打擊洗錢搜尋？

步驟

1. 前往「Customers」(客戶) 頁面。
2. 搜尋客戶名稱，並點擊「眼睛」圖示（View Customer / 檢視客戶）以進入客戶資料頁面。
3. 於「Monitoring」(監控) 設定中，將狀態由「Disabled」(已停用) 切換至「Enabled」(已啟用)。系統隨後會彈出確認提示，並會即時扣除 Credit。
4. 請稍候數分鐘以待搜尋程序完成。您可以點擊「Reload」(重新載入) 按鈕以重新整理頁面。
5. 當報告結果 (Report Result) 發佈後，於「AML Name Screening & Ongoing Monitoring History」(AML 名稱篩查及持續監察記錄) 區塊內將會顯示一筆資料列記錄 (Row Record)。
6. 點擊「眼睛」圖示（View Report / 檢視報告）以進入搜尋報告頁面 (Search Report Page)。
7. 您亦會收到一封關於此搜尋報告的電郵通知 (Email Notification)。

提示

• 持續監控功能 (Ongoing Monitoring) 將會持續自動執行。因此，系統隨後將會陸續提供更多的打擊洗錢報告 (AML Search Report)。